股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:2022-050 号
海南椰岛(集团)股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 12
月 22 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议
于 2022 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由王晓晴董事长主持。会议
的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议审议并通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
为满足经营发展需要,公司同意为下属公司海南椰岛电子商务有限公司向中
国光大银行海口分行申请 500 万元贷款,贷款期限 12 个月,提供连带责任保证
担保(详见 2022-051 号公告)。
本议案在董事会决策权限内,无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
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